Осъдиха на затвор българка, участвала в к...
Ирина Дилкинска е осъдена на четири години затвор за участие в мащабна схема за измами в компанията OneCoin. Това съобщи Деймиън Уилямс, прокурор в...
В Румъния осъдиха бизнесмен за злоупотреб...
Румънският бизнесмен Каталин Хидег, собственик на компанията Санимед Интернешънъл (Sanimed International), беше осъден от Букурещкия съд на четири...
Президентът на Аржентина Хавиер Милей пре...
Автор: Лидия Благоева* Президентът на Аржентина Хавиер Милей представи своя проекта Omnibus Law в Конгреса. Омнибусният закон е закон, извес...
Арестуваха "брокера на Ватикана" в Дубай
43-годишният Джанлуиджи Торци, известен в Италия като брокерът на Ватикана, е бил арестуван в Дубай, съобщиха медиите. Трибуналът на Светия престол...
Прокуратурата прекрати делото "Барселонаг...
Прокуратурата прекрати делото "Барселонагейт" Разследването е прекратено поради липса на данни за престъпление. То бе за организирана престъпна гр...
Европрокуратурата разследва пране на пари...
Европейската прокуратура е провела претърсвания в 6 области в България по дело за възможни злоупотреби и пране на пари, свързани с два проекта за ж...
Какво се е случило на 16 юни в историческ...
Палатков лагер по време на междусъюзническата война 1913. Снимка:znam.bg 1342 г. – Основан е град Олбор, Дания. 1815 г. – Състои се последнат...
Над 100 арестувани в Италия при операция ...
Карабинерите арестуваха 108 души в рамките на мащабна операция, насочена срещу кланове, принадлежащи към мафията ндрангета, базирана в Калабрия, пр...
Срещу 1000 долара прехвърлят фирми с дълг...
Източване на ДДС, пране на пари, измами и укриване на дългове са престъпленията, заради които действащи фирми се прехвърлят на собственици-бушони. ...
Екстадираха в САЩ измамница от аферата On...
В обвинението срещу Ирина Дилкинска се твърди, че тя е помогнала за създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на пари Българка е екстради...
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на ма...
Прокуратурата образува проверка срещу бив...
По повод журналистически запитвания във връзка с разпространена информация в средствата за масово осведомяване за евентуално извършено престъпление...
Открили €400 млн. в домове на шефове от NEXO
Разследващите са открили €400 000 000 по време на обиски в домове на шефове от Nexo. Сумите били под формата на биткойни и разпределени в три устро...
Спецоперация срещу компания за криптовалу...
Спецоперацията на прокуратурата, НСлС, ДАНС и МВР се провеждат в столицата, съобщиха от прокуратурата, предаде БГНЕС. Акцията е срещу киберпрест...
Разкриха група, извършвала нелегални прев...
За престъплението законът предвижда освен лишаване от свобода, така и глоба и конфискация на имущество Окръжна прокуратура Велико Търново с подр...
Война с мафията в Лондон: Конфискуват пал...
Палати, придобити с „мръсни пари“ в най-богатите квартали на Лондон, могат да бъдат изземвани и превръщани в достъпни места за жилищно настаняване,...
СГС призна бившия шеф на "Топлофикация Со...
Валентин Димитров, известен като Вальо Топлото, се изправи пред Темида 12 години след началото на делото за пране на пари. СГС призна бившия ше...
Европейските магистрати отпътуваха от Бургас
Приключи посещението на съдии и прокурори от пет европейски държави, които гостуваха на Окръжен съд – Бургас в рамките на обмен на Европейската мре...
Борислав Колев е разкрил на кого е носил ...
Борислав Колев, обвиняем от края на миналата година за пране на пари по делото „Хемус“, остава под домашен арест. Това реши Софийският апелативен с...
Българин и американец са арестувани за ра...
Шестима души са задържани за разпространяване на видеоклипове със сексуална злоупотреба с деца и пране на пари по време на съвместна операция между...
В Колумбия заловиха най-издирвания наркот...
Колумбийските власти са заловили Дайро Антонио Усуга, известен като Отониел - лидер на Клана на Залива и най-издирвания наркотрафикант в страната. ...
Най-четени
Copyright © 2018-2024 ViaPontika.com. All Rights Reserved. Development @ OverHertz Ltd Ω